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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年 8月 31日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省杭州市武林廣場 1 號杭州大廈 A 座 8 樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 9
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) 492，825，022
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%) 68.9239
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
因公司董事長童民強出國，經全體董事推舉，公司 2017 年第一次臨時股東大會由副董事長周自力主持，采用現場會議、現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會的召開以及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》等的有關規定，會議合法有效。(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
低音喇叭電容 1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事長童民強因出國未出席本次會議，副董事長俞勇，以及董事謝雅芳、任海鋒、章國經、王國衛、王曙光因公務未出席本次會議；
2、公司在任監事 5 人，出席 4 人，監事會主席胡超東因工作原因未出席本次會議；
3、公司副總經理、董事會秘書畢鈴出席本次會議；
4、公司副董事長、總經理周自力出席本次會議；董事、副總經理、財務總監謝雅芳因公務未出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關於修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例
(%)
票數 比例
(%)
A股 491，888，136 99.8098 936，886 0.1902 0 0.0000
2、 議案名稱：關於修改《公司股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例
(%)
票數 比例
(%)
A股 492，825，022 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 議案名稱：關於吸收合並全資子公司的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例
(%)
票數 比例
(%)
A股 492，825，022 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 關於議案表決的有關情況說明
本次會議第 1項和第 3項議案，獲得出席會議股東和股東代理人所持表決權股份總數的三分之二以上通過；本次會議第 2 項議案獲得出席會議股東和股東代理人所持表決權股份總數的二分之一以上通過。
音響後級系統 三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師(杭州)事務所
律師：胡小明、祝瑤
2、 律師鑒證結論意見：
杭州解百集團股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》、《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並蓋章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
音響改電容
杭州解百集團股份有限公司
2017年 9月 1日
責任編輯：cnfol001
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